☝️ Міжнародна група FATF повідомляє про:

🔖 необхідність покращення виконання ключових зобов’язань, таких як перевірка клієнтів і внутрішній контроль, для усунення вразливостей до відмивання коштів і корупції.
⚠️ увага направлена на юристів, бухгалтерів, постачальників послуг трастів і компаній, а також агентів з нерухомості.

⛳️ Більш детально