Національний банк у листопаді 2024 застосував заходи впливу у сфері фінансового моніторингу:

☝️до трьох банків та двох небанківських фінансових установ за порушення вимог:

📌 неналежне здійснення перевірки існуючого клієнта в частині проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій;
📌 неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу;
📌 несвоєчасного повідомлення СУО про порогову фінансову операцію;
📌 неналежне виконання установою обов’язку щодо зберігання документів, їх копій, записів, даних;
📌 не виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти, впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТта ін.

⛳️ Більш детально на офіційному вебсайті НБУ