Національний банк у грудні 2024 застосував заходи впливу у сфері фінансового моніторингу:

☝️до 3 банків та 25 небанківських фінансових установ за порушення вимог:

📌 неналежне виконання обов’язку щодо запровадження системи автоматизації установи;
📌 неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу;
📌 неналежне розроблення та впровадження внутрішніх документи з питань ПВК/ФТ;
📌 неналежне виконання установою обов’язку щодо зберігання документів, їх копій, записів, даних;
📌 неналежне виконання установою обов’язку щодо ведення анкети клієнта;
📌 неналежне виконання установою обов’язку на постійній основі формувати та вести в електронному вигляді переліки клієнтів;
📌 порушення порядку формування / заміни показників інформації статистичної звітності та ін.

⛳️ Більш детально на офіційному вебсайті НБУ