Національний банк у лютому 2025 застосував заходи впливу у сфері фінансового моніторингу:

☝️до 5 банків та 6 небанківських фінансових установ за порушення вимог:

📌 неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу щодо високоризикових клієнтів;
📌 неналежне розроблення та впровадження внутрішніх документи з питань ПВК/ФТ;
📌 неналежне виконання установою обов’язку щодо ведення анкети клієнта;
📌 відсутність процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками;
📌 подання з помилками статистичної звітності та ін.

⛳️ Більш детально на офіційному вебсайті НБУ