НБУ надав роз’яснення

31.07.2025

📌 НБУ надав роз’яснення та рекомендації з питань фінансового моніторингу небанківським фінансовим установам.

➡️ Наголошує на важливості дотримання вимог фінмоніторингу при ідентифікації та верифікації клієнтів.

СХОЖІ НОВИНИ

Національний банк оновив порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації санкцій

Держфінмоніторинг посилює аналіз великих готівкових операцій