Національний банк у липні 2025 застосував заходи впливу у сфері фінансового моніторингу:

☝️до 1 банку та 6 небанківських фінансових установ за порушення вимог:

📌 незабезпечення виявлення, реєстрації фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу;
📌 неналежне виконання та впровадження внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ;
📌 неналежне здійснення заходів з НПК;
📌 неналежне виконання обов’язку проводити внутрішні перевірки своєї діяльності та інше.

⛳️ Дізнатися більше