Національний банк у вересні 2025 застосував заходи впливу у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства:

☝️до 3 банків та 10 небанківських фінансових установ за порушення вимог:

📌 неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу;
📌 несвоєчасне та неповне подання інформації/документів на запити НБУ;
📌 неналежне здійснення заходів з НПК;
📌 неналежне проведення первинного фінансового моніторингу;
📌 неналежне розроблення внутрішніх документів;
📌 незабезпечення установою впровадження системи автоматизації та інше.

⛳️ Дізнатися більше