‼️ Національний банк у січні 2026 року застосував заходи впливу у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства:

☝️до 1 банку та 14 небанківських фінансових установ.

⚠️ Порушення за несвоєчасне подання СУО додаткової інформації, що може бути пов’язана з ФТ та ЗМЗ.
⚠️ Порушення у внутрішніх документах та процедурах управління ризиками ПВК/ФТ.
⚠️ Порушення вимог щодо встановлення ділових відносин з PEPs (відсутній дозвіл керівника).
⚠️ Порушення порядку здійснення належної перевірки клієнтів.
⚠️ Порушення застосування ризик-орієнтованого підходу щодо клієнтів.
⚠️ Порушення порядку подання інформації та документів на запити НБУ.
⚠️ Порушення порядку формування та подання статистичної звітності з ПВК/ФТ.
⚠️ Порушення вимог щодо ведення анкет клієнтів.

⛳️ Дізнатися більше