🔔 В Україні запрацював оновлений порядок фінансового моніторингу

⚠️ Посилено обмін інформацією між ДПС, Держфінмоніторингом та БЕБ.
⚠️ Запроваджено практичну реалізацію ризик-орієнтованого підходу.
⚠️ Очікується швидша ідентифікація підозрілих операцій.
⚠️ Підвищується ефективність розслідувань фінансових злочинів.
⚠️ Посилюється контроль за фінансовими потоками та податковими схемами.

⛳️ Дізнатися більше