‼️ Національний банк України у лютому 2026 року застосував заходи впливу у сфері фінансового моніторингу.

☝️До 1 банку і 3 небанківських фінансових установ.

⚠️ Порушення порядку належної перевірки клієнтів.
⚠️ Порушення застосування ризик-орієнтованого підходу.
⚠️ Недоліки в організації первинного фінансового моніторингу.
⚠️ Порушення у внутрішніх документах та управлінні ризиками ПВК/ФТ.
⚠️ Порушення порядку внутрішніх перевірок ,подання інформації до НБУ та інші.

⛳️ Дізнатися більше