⚠️ Поведінка клієнта може стати причиною перевірки рахунку.

Банк не лише аналізує операції — він також оцінює поведінку клієнта. І саме вона може запустити фінмоніторинг.

🔍 Що може насторожити банк:
• нервова або нетипова поведінка,
• відмова надавати документи,
• питання «як не потрапити під фінмон»,
• скасування операцій після запиту документів,
• термінові та нетипові платежі,
• передача рахунку іншим особам,
• уникнення контакту з банком,
• «прив’язка» до одного менеджера.

💡 Будь-які спроби обійти фінмон, незрозуміле походження коштів або «дроблення» операцій — це вже серйозний ризик.

⛳️ Дізнатися більше