фінмоніторинг посилив правила звітування для банків та бізнесу
25.03.2026
📌 Тотальний контроль: фінмоніторинг посилив правила звітування для банків та бізнесу.
🔸Держфінмон зобов’язав банки та інші СПФМ додавати виписки за рахунками клієнтів до звітів про підозрілі операції.
🔸Регулятор запровадив груповий аналіз клієнтів, об’єднуючи пов’язаних осіб у єдині схеми.
⛳️ Дізнатися більше
🔸Держфінмон зобов’язав банки та інші СПФМ додавати виписки за рахунками клієнтів до звітів про підозрілі операції.
🔸Регулятор запровадив груповий аналіз клієнтів, об’єднуючи пов’язаних осіб у єдині схеми.
⛳️ Дізнатися більше
