‼️ У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15252 щодо змін у фінмоніторингу для політично значущих осіб (PEP).

⚠️ Пропонується посилити контроль за відмовами банків та обґрунтуванням таких рішень.
⚠️ Передбачено ризик-орієнтований підхід для оцінки PEP.
⚠️ Планується механізм розгляду скарг клієнтів щодо відмов чи затримок в обслуговуванні.
⚠️ Для осіб, які припинили виконання публічних функцій понад 12 місяців тому пропонується індивідуальна переоцінка ризиків.

📌 Законопроєкт №15252