⚠️ Національний банк продовжує застосовувати заходи впливу у сфері фінансового моніторингу:

☝️ТДВ “СТ “МЕГАПОЛІС” – штраф у розмірі 799 000 грн за порушення вимог:

📌 Несвоєчасне подання документів за запитом НБУ .
📌 Неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу.
📌 Недостатня перевірка клієнтів, пов'язаних з PEPs.
📌 Не проведення ідентифікації осіб, які діють як представники клієнтів.
📌 Відсутність виконання умов співробітництва з агентами.
📌 Відсутність електронного обліку переліку клієнтів з оцінюванням рівня ризику.
📌 Неправильне ведення анкет клієнтів.
📌 Відсутність засвідчувальних підписів на копіях документів.
📌 Помилки у статистичній звітності, поданій до НБУ.

⛳️ Більш детально за посиланням:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-u-jovtni-zastosuvav-do-odnogo-banku-ta-dvadtsyati-odniyeyi-nebankivskoyi-finansovoyi-ustanovi-zahodi-vplivu-za-porushennya-u-sferi-finmonitoringu-ta-valyutnogo-zakonodavstva