⚠️ Національний банк продовжує застосовувати заходи впливу у сфері фінансового моніторингу:

☝️у грудні 2023 р. застосував до п’яти банків та вісімнадцяти небанківських фінансових установ за порушення вимог.

📌 Неналежне виконання установою здійснення НПК.
📌 Неналежне документування факту особистої присутності фізичної особи – представника клієнта під час здійснення її верифікації.
📌 Незабезпечення функціонування належної системи управління ризиками.
📌Надання недостовірної інформації на запит НБУ.
📌 Неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу.
📌 Відсутність електронного обліку переліку клієнтів з оцінюванням рівня ризику.

⛳️ Більш детально за посиланням: