⚠️ Національний банк продовжує застосовувати заходи впливу у сфері фінансового моніторингу:

🔎В лютому 2024 застосував до 3 банків та 13 небанківських фінансових установ за порушення вимог ПВК/ФТ.

📌 Розмір штрафу, що перевищив 17 млн.грн. передбачав невиконання належної організації та проведення первинного фінансового моніторингу.

⛳️ Більш детально за посиланням.