Національний банк у травні 2024 застосував заходи впливу у сфері фінансового моніторингу:

☝️до трьох банків та однієї небанківської фінансової установи за порушення вимог:

📌 неналежне виконання обов’язку щодо запровадження системи автоматизації;
📌 неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу;
📌 неналежну перевірку щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим;
📌 неналежне виконання обов’язку щодо ведення анкети клієнта та ін.

⛳️ Більш детально на офіційному вебсайті НБУ